现在有9种情况,企业很容易被盯上

个人账户大额转账被监管，那些容易出问题，那些才合规？

之前有个案例是无锡市税务局通告，一公司因用个人银行卡收款未申报纳税，构成偷税，被追缴税款及罚款800多万！肇因就是多年来老板用个人账户收款，然后直接使用，很多也未申报纳税。

很多企业存在大额公转私、公户提现的现象。现在有9种情况，企业很容易被盯上：

1、现金交易超过5万；

2、公转公超200万；

3、私户转账金额过大（境内超50万，境外超20万）；

4、规模小但流水巨大；

5、转入转出异常（分批转入集中转出，集中转入分批转出）；

6、资金流向与经营无关；

7、公户私户频繁互转；

8、频繁开销户；

9、闲置账户大量交易。

当然不是所有大额公转私之类的都不合规。比如用来发放员工工资、差旅费报销、个人劳务报酬、自然人采购、归还个人借款、支付个人赔偿金、股东利润分配、个人独资企业利润分配等就是合规的。所以老板想拿钱出来还是不要直接大额转账，可以到税收优惠的地方注册一家个人独资企业就可规避很多问题哦#个人独资企业##财经#

网友纳税筹划何老师：企业存在大额公转私、公户提现的现象。现在有9种情况，企业很容易被盯上